Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện đối tượng Ngô Thị Nhung, sinh năm 1996 (có địa chỉ tại xã Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhung đối với các bị hại tại tỉnh Thái Nguyên và TP. Hải Phòng, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 160 triệu đồng.

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng bước đầu được làm rõ như sau:

Với bị hại tại TP. Hải Phòng, Nhung sử dụng các tài khoản mạng xã hội, giả danh người môi giới mua bán rượu ngoại. Khi tìm được người có nhu cầu, Nhung chào bán hàng với giá rẻ, đồng thời đặt hàng của người bán rượu và kết nối với người có nhu cầu mua. Khi người bán và người mua thống nhất việc mua, bán rượu và xem hàng tại địa chỉ do Nhung thỏa thuận, Nhung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nhung sau đó ngừng liên lạc và chiếm đoạt. Các hành vi trên đều được thực hiện qua điện thoại.

Với bị hại tại tỉnh Thái Nguyên, Nhung trực tiếp đến một cửa hàng bán máy tính xách tay, sử dụng Căn cước công dân của một người có ảnh giống mình, giả danh thông tin cá nhân, đặt mua sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu giao hàng tại địa điểm do Nhung chọn. Thời điểm giao hàng, Nhung làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền của ngân hàng, gửi cho bộ phận thanh toán, nhận sản phẩm rồi rao bán trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.