Công an Thái Nguyên: Triệt phá nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho vay trên 36 tỷ đồng

Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Tân (sinh năm 1991), trú tại tổ 3, phường Trưng Vương (T.P Thái Nguyên); Kiều Tuấn Anh (sinh  năm 1995), trú tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ); Nguyễn Tiến Quyền (sinh năm 1990), trú tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng (TP. Thái Nguyên); Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1996), trú tại tổ 11, phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay dao động từ 1.000 đến 6.000 đồng/1triệu đồng/ngày.

Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ…

Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, chúng đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng 36,3 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, Cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng gồm: 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hợp đồng bảo hiểm xã hội, hóa đơn thành toán điện, nước...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Khoản 2, Điều 201 Bộ Luật hình sự; đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.